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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会相关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2017年5月26日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:2017年5月25日(星期四)至2017年5月26日(星期五),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月25日下午15:00至2017年5月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东

于股权登记日2017年5月22日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、《董事会2016年度工作报告》;

2、《监事会2016年度工作报告》;

3、《公司2016年度计提资产减值准备及资产核销的报告》;

4、《监事会关于公司2016年度计提资产减值准备及资产核销的报告》

5、《公司2016年度财务决算报告》;

6、《公司2016年度利润分配预案》;

7、《公司2016年年度报告》及其《摘要》;

8、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》;

8.1与潍柴动力股份有限公司的关联交易

8.2与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

8.3与临沂山重挖掘机有限公司的关联交易

8.4与山推铸钢有限公司的关联交易

8.5与小松山推工程机械有限公司的关联交易

9、《关于申请银行综合授信额度的议案》;

10、《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》;

11、《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》;

12、《关于聘任2017年度公司审计机构的议案》;

13、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

14、《关于选举公司第九届董事会非职工代表董事的议案》;

14.1选举公司第九届董事会非独立董事

14.1.1选举张秀文先生为公司第九届董事会非独立董事;

14.1.2选举江 奎先生为公司第九届董事会非独立董事;

14.1.3选举申传东先生为公司第九届董事会非独立董事;

14.1.4选举吴汝江先生为公司第九届董事会非独立董事;

14.1.5选举唐国庆先生为公司第九届董事会非独立董事。

14.2选举公司第九届董事会独立董事

14.2.1选举苏子孟先生为公司第九届董事会独立董事;

14.2.2选举陈 敏女士为公司第九届董事会独立董事;

14.2.3选举王金星先生为公司第九届董事会独立董事。

15、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》;

15.1选举王俊伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事;

15.2选举刘淑兰女士为公司第九届监事会非职工代表监事;

15.3选举薛立伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

(二)议案审议说明

1、议案8、议案11为关联交易,关联股东应当回避表决,议案8进行逐项表决。

2、议案14和议案15选举时采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事和非职工监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和非职工监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

3、上述议案具体内容详见公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

三、听取公司独立董事2016年度述职报告。

四、提案编码

五、会议登记办法

1、登记方式

法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件2)

2、登记时间:2017年5月23日上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼 董事会办公室。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1)

七、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人:袁 青 王 静 宋 政

联系电话:0537-2909532,2907336

传 真:0537-2340411

电子邮箱:zhengq@shantui.com

2、会议费用:股东出席会议期间,食宿、交通费自理。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议;

2、公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

山推工程机械股份有限公司董事会

二一七年五月二十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360680

2、投票简称:山推投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数如下:

(1)选举公司第九届董事会非独立董事(采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5;

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举公司第九届董事会独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举公司第九届监事会非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日下午15:00,结束时间为2017年5月26日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2017年5月26日(星期五)召开的山推工程机械股份有限公司2016年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

注:1、表决除累计投票议案外的所有议案时,本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“”。对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、表决累计投票议案时,本次股东大会委托人对受托人的授权指示为在“投给候选人的选举票数”中填报 投给某候选人的选举票数。

(1)选举公司第九届董事会非独立董事,投给候选人的选票数=持有股份数量×5;

(2)选举公司第九届董事会独立董事,投给候选人的选票数=持有股份数量×3;

(3)关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案,投给候选人的选票数=持有股份数量×3;

如委托人所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的,则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

4、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名: 委托人身份证号码或营业执照注册号:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托日期: 委托人签字(盖章):


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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